Profesional universitario en Derecho, Administración, Economía, Contaduría o carreras afines.     

Conocimientos Específico:

Conocimiento actualizado y experiencia comprobable en LC/FT/FPADM.

Capacidad para gestionar sistemas de control interno y políticas de cumplimiento normativo.

Habilidades para la elaboración y actualización de manuales, planes y programas de cumplimiento.

Integridad, ética profesional y compromiso con la cultura de cumplimiento normativo.

Actividades a realizar:

Implementar y supervisar el Sistema Integrado de Administración de Riesgos relacionados con la legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos (LC/FT/FPADM).

Asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos internos y externos.

Elaborar, presentar y actualizar el Manual de AR LC/FT/FPADM, el Plan Operativo Anual y el Programa Anual de Formación y Capacitación y otros instrumentos de cumplimiento.

Coordinar con los responsables de cumplimiento en áreas de alto riesgo.
Supervisar la conservación de documentos y registros.

Monitoreo de transacciones.